Mayo 2022
CONSEJO DE EUROPA
Expertos en antilavado de dinero, MONEYVAL, publican informe 2021
El organismo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa (MONEYVAL) publicó su informe annual 2021, en el cual examina las acciones requeridas para mejorar la lucha contra el lavado de dinero. También, evalúa el cumplimiento de los estándares internacionales y los avances en los marcos legales e institucionales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las 34 jurisdicciones que monitorea.
Como conclusión, señala que los estados miembros y jurisdicciones continúan, en promedio, demostrando un nivel moderado de efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El nivel medio de cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está por debajo del umbral satisfactorio en la supervisión del sector financiero, el cumplimiento del sector privado, la transparencia de las personas jurídicas, las condenas por delitos de lavado de activos, las confiscaciones de activos, las sanciones financieras por terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Consulta el comunicado de presa completo AQUÍ.
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Abril 2022
EUROPOL-UEFA
La Europol y la UEFA celebran la primera conferencia internacional sobre el amaño de partidos en el fútbol
La Agencia de Aplicación de la Ley de la Unión Europea (Europol) y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) reunieron por primera vez a las principales partes interesadas para identificar nuevas formas de investigar y cooperar en casos relacionados con la corrupción deportiva y el amaño de partidos.
En diversos paneles de expertos se analizaron las amenazas actuales y futuras más apremiantes para proteger la integridad del fútbol y luchar contra los grupos del crimen organizado. Asimismo, se discutieron temas como la colaboración operativa entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los oficiales de integridad del fútbol, y la detección temprana de patrones de apuestas sospechosas.
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Marzo 2022
ESPAÑA
El Gobierno aprueba un Anteproyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción
El Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo.
El objeto de la Directiva es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones al derecho europeo; establece una regulación dirigida tanto al sector privado como público, y dota de un sistema eficaz de protección a las personas que informan sobre irregularidades y corrupción.
Este Anteproyecto de Ley, además de ser un arma para combatir la corrupción, también abarca al resto de tipologías de infracciones del ordenamiento español. Será una herramienta para combatir cualquier quebranto económico contra la hacienda pública, así como otras infracciones que vulneran otros ámbitos, especialmente la protección del medio ambiente, la seguridad nuclear, la seguridad de los alimentos, protección de los consumidores, prevención del blanqueo de capitales, entre otros.
Conoce el anteproyecto de Ley AQUÍ.
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
La OEA realiza el lanzamiento y presentación de la guía de Implementación del PIDA
El Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA) fue aprobado por los Estados Miembros mediante la Resolución de Fortalecimiento de la Democracia en la 49ª Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia. Como siguiente paso, el Departamento para la Gestión Pública Efectiva presenta esta Guía de lineamientos para la implementación del PIDA, con el objetivo de apoyar a los países de la región en su implementación, asegurando que cuenten con un recurso metodológico que proporcione una hoja de ruta con lineamientos definidos para atender las acciones que define el PIDA.
El documento se divide en 5 fases dedicadas a diferentes etapas de la implementación de las 14 acciones aprobadas en el PIDA; estas fases son: I. Acondicionamiento, II. Análisis, III. Apertura, IV. Uso y aprovechamiento, V. Monitoreo y validación de calidad.
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Enero 2022
ALEMANIA
Transparencia obligatoria para todas las empresas con departamento de asuntos públicos: se acerca la fecha límite de la Ley de cabildeo alemana
A partir del 1 de enero de 2022, Alemania ha establecido un registro público obligatorio de cabildeo. Su alcance cubre de manera similar al registro de transparencia de la Unión Europea, todas las entidades que se comunican regularmente con el ejecutivo o legislativo federal alemán para representar y promover sus intereses. Como resultado de esta medida, todas las empresas con un departamento de asuntos públicos estarán dentro de su alcance. Dichas empresas deberán completar su registro inicial antes del 28 de febrero de 2022.
Por otro lado, se establecen estándares de representación íntegra de intereses y se define un código de conducta para los representantes de intereses en el marco de la ley. El incumplimiento de la ley puede ser sancionado con multas de hasta 50000 euros y puede dar lugar a la rescisión de privilegios vinculados con el cabildeo así como suponer un daño a la reputación de la empresa.
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COLOMBIA
Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Ley 2195
El pasado 18 de enero se publicó la Ley 2195mediante la que se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción con el propósito de brindar herramientas que contribuyan a mejorar la situación de Colombia mediante la adopción de disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado; además busca recobrar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad.
Entre los aspectos más destacados que contempla esta nueva normativa, se encuentran: la adopción de programas de transparencia y ética empresarial que incluyan normas internas de auditoría; nuevas medidas para la identificación de los beneficiarios finales; establece un nuevo régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria para personas jurídicas, entres otras.
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Diciembre 2021
EGIPTO Y ARABIA SAUDITA
Arabia Saudita y Egipto firman un acuerdo anticorrupción
El memorando de entendimiento (MoU) fue firmado por Mazen Al-Kahmous, jefe de la Autoridad de Lucha contra la Corrupción de Arabia Saudita, y el Mayor General Hassan Abdel-Shafi, jefe de la Autoridad de Control Administrativo en Egipto.
El MoU busca mejorar la cooperación contra la corrupción, intercambiar experiencias e información relacionada con los delitos de corrupción y fortalecer la capacidad institucional de ambos países en este campo.
Se inscribe en el marco de la implementación de la estrategia nacional saudita para proteger la integridad y combatir la corrupción, y para contribuir a los esfuerzos para promover, desarrollar y documentar la cooperación regional, árabe e internacional.
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ESTADOS UNIDOS
El gobierno Estadounidense publica la primera estrategia para combatir la corrupción
La administración del presidente Biden ha lanzado la primera estrategia de los Estados Unidos para contrarrestar la corrupción . La Estrategia hace hincapié en comprender y responder a las dimensiones transnacionales de la amenaza de la corrupción, mediante la adopción de medidas adicionales para reducir la capacidad de los actores corruptos de utilizar los sistemas financieros estadounidenses e internacionales para ocultar activos y blanquear el producto de actos corruptos.
Por otra parte, se propone la creación de un nuevo organismo de ética independiente de la Unión Europea integrado por nueve expertos externos, como los ex jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quienes luego emitirían recomendaciones públicas sobre posibles sanciones contra los infractores.
La estrategia organiza esfuerzos para combatir la corrupción bajo cinco pilares:
- Modernización, coordinación y dotación de recursos del gobierno de Estados Unidos para combatir la corrupción.
- Frenar las finanzas ilícitas.
- Responsabilizar a los actores corruptos.
- Preservar y fortalecer la arquitectura anticorrupción multilateral.
- Mejorar el compromiso diplomático y aprovechar los recursos de asistencia exterior para lograr los objetivos de la política anticorrupción.
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Noviembre 2021
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS
La OCDE adopta una nueva recomendación para combatir el soborno
El 26 de noviembre de 2021 la OCDE adoptó la recomendación antisoborno de 2021. Con esta Recomendación, se acuerdan nuevas medidas para reforzar sus esfuerzos para prevenir, detectar e investigar el cohecho transnacional. Además de mejorar las disposiciones ya incluidas en la Recomendación antisoborno de 2009.
La Recomendación de 2021 incluye secciones sobre temas críticos que han surgido o evolucionado significativamente en el área anticorrupción, incluido, entre otras cosas, el fortalecimiento de la aplicación de las leyes contra el soborno transnacional, abordando el lado de la demanda del soborno transnacional, mejorando la cooperación internacional, introduciendo principios sobre el uso de resoluciones no judiciales en casos de soborno transnacional, incentivando el cumplimiento anticorrupción por parte de las empresas y brindando protección integral y efectiva a los denunciantes.
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Octubre 2021
SINGAPUR
El Banco Central de Singapur planea crear una plataforma digital de datos para combatir el lavado de dinero
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que anuncia el lanzamiento de una plataforma digital que permitiría a los bancos compartir información sobre clientes y transacciones, como parte de los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y la financiación de actividades delictivas.
La plataforma será lanzada en la primera mitad del 2023 y puesta a disposición de los seis bancos comerciales más grandes del país para su implementación en la fase inicial.
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Septiembre 2021
UNIÓN EUROPEA
Se establecen negociaciones para la creación de un nuevo organismo de ética en la Unión Europea
El plan es crear un organismo de ética para supervisar a los eurodiputados y al personal del Parlamento Europeo, así como de la Comisión Europea.
La visión del parlamento es la creación de un nuevo organismo de ética independiente de la Unión Europea integrado por nueve expertos externos, como los ex jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quienes luego emitirían recomendaciones públicas sobre posibles sanciones contra los infractores.
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CHINA
Lista negra, seguimiento para abordar casos de soborno
Las autoridades chinas establecerán una lista negra de personas que ofrecen sobornos y fortalecerán el monitoreo de tales actividades para impulsar la lucha del país contra la corrupción, según una directriz que se hizo pública recientemente.
El documento fue formulado y emitido por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista de China y la Comisión Nacional de Supervisión del Partido Comunista de China, los principales organismos de control antisobornos de la nación.
Con la nueva directriz se espera castigar tanto a quienes ofrecen como a quienes aceptan sobornos; así como trabajar en las áreas clave proclives a la corrupción como son: protección ambiental, finanzas, seguro social, atención médica y educación. Además, se tiene contemplado confiscar las ganancias ilícitas resultantes del soborno.
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Agosto 2021
EMIRATOS ÁRABES
El presidente de los Emiratos Árabes Unidos emite un decreto para mejorar la rendición de cuentas de los ministros y altos funcionarios
El nuevo decreto se emite como parte de los esfuerzos del gobierno para adoptar leyes y reglamentos que consoliden la transparencia y el estado de derecho dentro del gobierno federal.
En virtud del decreto, la Fiscalía puede recibir y, en consecuencia, investigar las denuncias contra altos funcionarios y tomar las medidas necesarias. El Ministerio Público puede prohibirle viajar a un ministro o a un funcionario investigado y congelar su dinero, así como los fondos de sus esposas y menores, de ser necesario.
El decreto también destaca las posibles sanciones para los infractores, incluida la censura, la jubilación forzada, la terminación del trabajo o el relevo de deberes junto con la privación de pensión o bonificación hasta un máximo de una cuarta parte del total.
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ESTADOS UNIDOS
El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprueba la remisión de más de $32 millones en fondos confiscados a las víctimas del caso de corrupción de la FIFA
El Departamento de Justicia anunció que comenzará el proceso de envío de fondos confiscados a la FIFA. El Departamento otorgó una petición conjunta de remisión presentada por las víctimas, reconociendo pérdidas y otorgando remisión hasta un total de más de $201 millones, de los cuales $32,3 millones en fondos decomisados han sido aprobados para una distribución inicial.
Hasta la fecha, los enjuiciamientos han dado lugar a cargos contra más de 50 acusados individuales y corporativos de más de 20 países, principalmente en relación con la oferta y recepción de sobornos y comisiones ilegales pagadas por empresas de marketing deportivo a funcionarios del fútbol a cambio de los derechos de comunicación y marketing de varios torneos y eventos de fútbol.
Este anuncio es el comienzo del proceso para devolver fondos a las víctimas del escándalo de sobornos de la FIFA y marca el compromiso continuo del Departamento de garantizar justicia para las víctimas perjudicadas por este plan.
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Julio 2021
ESPAÑA
Aprueban en España la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
La Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, contiene modificaciones en relación con el régimen de transparencia fiscal internacional y con la denominada imposición de salida.
Además, en el contexto de lucha contra los paraísos fiscales, se asume la denominación internacional de jurisdicciones no cooperativas y se amplía tal concepto en función de una serie de criterios especificados en la ley que servirán, a su vez, para actualizar la relación de países y territorios que tienen tal consideración, así como la de regímenes fiscales perjudiciales.
Son también relevantes las modificaciones en relación con las criptomonedas, estableciéndose obligaciones adicionales de información con el régimen de los pagos en efectivo, y las medidas arbitradas para luchar contra el fraude en el entorno de las actividades de juego.
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Junio 2021
PERÚ
Perú realiza 33 cambios en su reglamento de contrataciones
El Ejecutivo realizó diversas modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con ello pretende mejorar el régimen general de contratación pública; con medidas que simplifiquen la toma de decisiones de los operadores respecto a la aplicación de la normativa, que faciliten la gestión contractual, y que mejoren los procesos para la solución de controversias.
Dentro de las modificaciones, incluye un apartado centrado en el contenido mínimo de las ofertas, en el que destaca la declaración jurada del proveedor, en dónde deberá manifestar no haber incurrido en actos de corrupción y respetar el principio de integridad.
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ESTADOS UNIDOS
Memorando sobre el establecimiento de la lucha contra la corrupción como un interés fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos
El Presidente de Estados Unidos emite un Memorando en el que establece que la lucha contra la corrupción será definida como un tema de interés central para la seguridad nacional.
Dentro de los elementos claves del Memorando se encuentran el desarrollo de una estrategia interinstitucional en la que diversas instituciones del gobierno norteamericano se enfocarán en un proyecto integral de lucha contra la corrupción, centrado en los siguientes temas:
- Modernizar, coordinar y proporcionar recursos para combatir la corrupción.
- Combatir todas las formas del financiamiento ilícito en Estados Unidos.
- Responsabilizar a los individuos y organizaciones de la corrupción.
- Reforzar el trabajo con asociaciones internacionales y organismos multilaterales centrados en la corrupción.
- Apoyar y fortalecer las actividades de la sociedad civil y los medios de comunicación.
- Promover alianzas con el sector privado y la sociedad civil.
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NACIONES UNIDAS
La ONU da la bienvenida a la creación de la Red GlobE para poner fin a la corrupción transfronteriza
La Red Operativa Global de Autoridades de Aplicación de la Ley Anticorrupción (Red GlobE) es una plataforma para el intercambio seguro de información entre pares sobre casos específicos, legislación, inteligencia y herramientas anticorrupción; así como, para la cooperación informal para rastrear y enjuiciar mejor los delitos de corrupción transfronterizos y recuperar activos robados.
La Red ofrece a los Estados miembros de la ONU y a los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) la capacidad de conectar a los profesionales de la lucha contra la corrupción con sus homólogos en diferentes países.
La financiación inicial para la Red GlobE fue proporcionada por el Gobierno de Arabia Saudita durante su presidencia del G20 y como presidente del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20. La Red GlobE tendrá su sede en Viena bajo los auspicios de la UNODC.
Consulta la información completa de la iniciativa AQUÍ.
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Mayo 2021
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
Informe ¿Quién se beneficia?
Una nueva investigación de Transparencia Internacional y la Universidad de Toronto advierte el riesgo en el éxito de la respuesta mundial a la pandemia, derivado de la falta de transparencia en los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 y el secretismo sobre los acuerdos entre los gobiernos y las compañías farmacéuticas.
A través del estudio ¿Quién se beneficia? se realiza un análisis profundo del desarrollo y la venta de las 20 principales vacunas contra el COVID-19 del mundo, incluidas las desarrolladas por AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna. Haciendo un análisis detallado de los datos de los ensayos clínicos y casi 200 contratos para la venta de vacunas hasta marzo de 2021, el informe revela un patrón de poca transparencia y una tendencia inquietante de gobiernos que censuran detalles clave de sus pedidos a las compañías farmacéuticas.
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Abril 2021
CIUDAD DEL VATICANO
Aprueba el vaticano medidas contra la corrupción y prohibiciones a los directivos para invertir en paraísos fiscales
Con la promulgación del nuevo “Motu proprio” se introducen nuevas reglas para evitar que se manifiesten “conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general”, esto después de los últimos escándalos en la gestión de las inversiones de la Santa Sede.
El Motu proprio exige que los directivos y administrativos declaren que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal. No podrán tener activos en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la Iglesia. Está prohibido que todos los empleados acepten regalos por un valor superior a 40 euros.
Esta nueva ley se suma a la aprobación de una nueva norma anticorrupción que prohíbe expresamente a los directivos vaticanos la inversión en paraísos fiscales y en empresas que operan en ámbitos contrarios a la prácticas del Vaticano.
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BRASIL
Gobierno brasileño publica nueva ley de licitaciones
El 1 de abril se publicó la nueva Ley que pretende sustituir la Ley de Licitaciones (Ley 8.666 / 1993), el Régimen de Contratación Diferenciada (RDC - Ley 12.462 / 11) y la Ley de Subastas (Ley 10.520 / 2002). La ley N ° 14.133 / 21 propone un nuevo marco para las licitaciones y contratos públicos, con el fin de otorgar mayor agilidad en la ejecución de los contratos y mayor transparencia a las licitaciones. La nueva ley también conceptualiza y aclara una serie de puntos que ya fueron aplicados en los procesos mediante normas paralelas o entendimientos jurisprudenciales. Además, otorga un plazo de dos años para la entrada en vigor completa de las nuevas disposiciones.
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REINO UNIDO
Reino Unido anuncia las primeras sanciones para la lucha contra la corrupción mundial
Reino Unido anunció sus primeras sanciones bajo un nuevo régimen global anticorrupción, congelando activos e imponiendo restricciones comerciales a 22 personas de Rusia, Sudáfrica, Sudán y América Latina.
Es importante recordar que Reino Unido seguía anteriormente el régimen de sanciones de la Unión Europea, pero desde que abandonó el bloque en enero del año pasado ha implementado su propia política. Las sanciones globales anticorrupción aplicadas están diseñadas para evitar que Gran Bretaña sea un refugio seguro para los fondos ilícitos y el lavado de dinero.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, dijo que el nuevo régimen permitirá al país enfocarse en la lucha contra la corrupción, en particular el soborno y la apropiación indebida, y promoverá una mejor gobernanza, el estado de derecho e instituciones democráticas más sólidas.
Conoce la Declaración sobre las nuevas sanciones globales anticorrupción del Reino Unido AQUÍ
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Marzo 2021
FRANCIA
Francia adopta una nueva disposición en la que se exigirá que se devuelvan los activos robados y el producto del delito
La Asamblea Nacional francesa adoptó por unanimidad nuevas disposiciones que prevén la restitución de los activos robados confiscados a las personas en los países de origen.
Con el apoyo de la rama ejecutiva del gobierno francés, estas nuevas disposiciones crean un mecanismo de restitución. Los activos adquiridos ilícitamente, ya sea con el producto de la corrupción o con fondos públicos malversados, una vez confiscados por el sistema de justicia francés, ya no se incluirán en el presupuesto general francés, como es el caso actualmente, sino que se devolverán "lo más cerca posible de la población del Estado extranjero interesado "para financiar" acciones de cooperación y desarrollo ".
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Febrero 2021
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Informe del Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad
El Panel de Alto Nivel de la ONU publicó el informe sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad para lograr la Agenda 2030, en el que se establece una visión clara para un marco internacional cooperativo para combatir la corrupción, la evasión fiscal, el lavado de dinero y otros delitos financieros.
El informe incluye, dentro de sus recomendaciones, un estándar internacional contra el lavado de dinero que requiere que todos los países creen un registro central de beneficiarios reales y alienta a los países a hacer pública la información para evitar inconsistencias entre los enfoques nacionales.
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GRUPO DE ESTADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
El GRECO y la FEDE emiten los primeros resultados de su cooperación en educación
En diciembre de 2019, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la Federación para la Educación en Europa (FEDE), desarrollaron un módulo educativo pionero sobre anticorrupción, que forma parte del curso de FEDE sobre Cultura y Ciudadanía Europea. Hasta la fecha, 3366 alumnos han realizado el curso y el examen correspondiente a nivel de licenciatura.
El curso ahora se imparte en 150 instituciones superiores y profesionales en Bélgica, Francia, España, Suiza y Luxemburgo (así como varias instituciones en Marruecos, Argelia, Costa de Marfil, Senegal, Burkina Faso, Gabón y Congo). El módulo permite a los estudiantes comprender el impacto social, económico y político de la corrupción, familiarizándolos con las diferentes formas de corrupción, sus causas y consecuencias, las medidas para combatir la corrupción y los estándares internacionales.
Consulta la nota completa del proyecto AQUÍ.
Enero 2021
COREA DEL SUR
Entra en funcionamiento un organismo independiente de investigación anticorrupción
El presidente Moon Jae-in autorizó formalmente a Kim Jin-wook como el jefe inaugural de la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés).
La agencia está autorizada para investigar casos de corrupción que involucren a funcionarios públicos anteriores y actuales, incluidos el presidente, legisladores y fiscales, así como sus familias.
También tiene el poder de acusar cuando se trata de delitos que involucran al presidente del Tribunal Supremo, al fiscal general, jueces, fiscales, oficiales de policía y militares de alto rango.
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HONDURAS
UNODC y Honduras formalizan la apertura de una oficina anticorrupción en el país
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y la directora ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Ghada Waly, firmaron este jueves el acuerdo que formaliza la apertura de la oficina de representación de la entidad de la ONU en el país centroamericano.
La UNODC fortalecerá la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país centroamericano, según la información de la Presidencia hondureña.
Entre los ejes de trabajo de la oficina destacan la lucha contra la delincuencia organizada y trasnacional, un enfoque integral y equilibrado para enfrentar el problema mundial de las drogas, lucha contra la corrupción, justicia, investigación, análisis de tendencias y técnicas forenses.
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Diciembre 2020
ECUADOR
Ecuador aprueba una ley anticorrupción para acceder a más de 1.600 millones del FMI.
La Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado la reforma penal en materia de anticorrupción para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y así poder acceder a un desembolso de 2.000 millones de dólares (1.643 millones de euros) antes de que finalice 2020.
La reforma aprobada por el Congreso contempla nuevos delitos como la elusión de procedimientos de contratación pública, actos de corrupción en el sector privado, obstrucción a la justicia o sobreprecios.
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PARAGUAY
Paraguay presenta plan de integridad con seis ejes para combatir corrupción
El Ejecutivo paraguayo presentó en el Palacio de Gobierno, el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025, una hoja de ruta con seis ejes estratégicos y 78 acciones que espera implementar en los próximos años para combatir la corrupción.
Los seis pilares de este plan son la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana, el desarrollo del sistema y la cultura de la integridad, la idoneidad y el mérito en el acceso a la función pública, control de las compras públicas y capacidad de investigación y sanciones del Estado ante actos de corrupción.
El Plan también contempla la formulación de un Plan Nacional Estratégico de Acción Inmediata 2021-2022, como un primer paso para ejecutar medidas prioritarias y de evaluación trimestral.
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Noviembre 2020
CELAC
IV Reunión de Ministras y Ministros de Prevención y Lucha Contra la Corrupción de CELAC
En el marco de la IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción, organizado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), las delegaciones de los países asumieron diversos compromisos, encaminados a continuar trabajando de manera coordinada a lo largo de 2021.
De los compromisos asumidos destacan los siguientes: la creación de una Red de América Latina y del Caribe para la Transparencia y el Gobierno Abierto, la instalación de un grupo de trabajo especial de acción regional de combate a la corrupción y una Declaración Conjunta, en la que quedaran plasmadas las principales consideraciones sobre la visión de la región de América Latina y el Caribe, respecto al problema de la corrupción como problema social.
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Octubre 2020
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL Y TRANSPARENCIA MEXICANA
Informe “Exportando Corrupción 2020”
Los organismos publicaron el informe “Exportando Corrupción 2020” en donde se analizan las investigaciones y sanciones de los gobiernos de 47 países en casos de cohecho transnacional.
El informe abarca el período de 2016 – 2019. Y se muestra que solo cuatro de 47 países analizados actúan de manera decidida contra el cohecho internacional y nueve países aplican con poca eficacia las leyes contra las empresas que pagan sobornos en el extranjero.
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TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
Webinar Cumbre Cívica Anticorrupción 2020
Representantes de tres organizaciones de la sociedad civil de Perú, México y Colombia se unieron en la primera edición de la Cumbre Cívica Anticorrupción para compartir y evaluar las experiencias desde cada uno de sus países.
El encuentro contó con la participación de Constancia y Vigilio (Colombia), Susana Vigilancia (México) y Lupita (Perú).
En la cumbre, los panelistas expusieron las principales estrategias creadas desde las organizaciones de la sociedad civil para advertir presuntos hechos de corrupción.
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Consulta la grabación el webinar AQUÍ.
UNIÓN EUROPEA
Líderes de la UE pidieron endurecer las medidas anticorrupción en la próxima ronda de financiación para proteger los contratos públicos
27 organizaciones de la sociedad civil instan al Consejo Europeo, al Parlamento y a la Comisión a que den prioridad a las medidas de lucha contra el fraude y la corrupción para los fondos que se desembolsarán a través de la próxima ronda de financiamiento.
En la carta dirigida a los líderes de la Unión Europea, comparten tres acciones para mejorar dicha ronda de financiación y proteger los contratos públicos.
1. Fortalecer las normas y directrices para abordar los riesgos de fraude y corrupción en el nuevo marco financiero, incluidos los fondos de recuperación.
2. Aumentar la disponibilidad y la calidad de los datos críticos para controlar los fondos de la UE; presupuesto, gastos, contratación y empresas, incluidos los registros de beneficiaros reales.
3. Proteger los proyectos y programas de gran valor financiados con recursos de la UE con mecanismos adicionales de supervisión independiente y externa, ya que constituyen un mayor riesgo de corrupción.
Consulta la carta completa AQUÍ.
Consulta lo nota completa AQUÍ.
Septiembre 2020
NACIONES UNIDAS
La UNODC lanza una guía práctica sobre la realización de evaluaciones de riesgos de corrupción en las organizaciones públicas
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentó una guía práctica dirigida a las organizaciones públicas para orientarlas en la identificación, mitigación y prevención de los riesgos de corrupción en sus políticas, programas y procesos.
La guía Estado de la integridad: Una guía sobre la realización de evaluaciones de los riesgos de corrupción en las organizaciones públicas propone un enfoque práctico e integral para la identificación y mitigación de los riesgos de corrupción empleando y practicando una metodología que contempla medidas eficaces y oportunas.
Consulta la guía AQUÍ.
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NIGERIA
FG establecerá una nueva agencia anticorrupción
El Fiscal General y Ministro de Justicia, Abubakar Malami informó que el Gobierno Federal ha aprobado el establecimiento de una nueva agencia anticorrupción que tendrá la responsabilidad de administrar y coordinar los activos incautados en el país o devueltos desde el extranjero, tras las investigaciones anticorrupción.
La nueva agencia se llamará Agencia de Gestión y Recuperación de Activos del Crimen y tendrá como principal objetivo la creación de una ventanilla única para administrar los activos incautados de una manera abierta y responsable.
Consulta la nota completa AQUÍ.
Agosto 2020
BRASIL
Acuerdo de cooperación técnica establece parámetros de negociación e indulgencia
El Fiscal General de la Unión, la Contraloría General de la Unión, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Tribunal de Cuentas de la Unión firmaron el 6 de agosto, con la participación del Tribunal Supremo Federal, un convenio de cooperación técnica para establecer parámetros más claros para la negociación de los convenios de clemencia previstos en la Ley N ° 12.846 de 2013, conocida como Ley Anticorrupción.
El documento trata de la operatividad de los procedimientos para la firma de convenios de clemencia y prevé la actuación conjunta de los órganos implicados en varias fases. Además, señala diecisiete principios que deben regir el desempeño de los órganos responsables de los convenios.
Puedes consultar el Acuerdo de Cooperación Técnica completo AQUÍ.
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Julio 2020
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
La corrupción y la COVID-19
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha adoptado salvaguardias en materia de gobernanza para la asistencia de emergencia en el marco de la COVID-19. Las cuales, son parte de una iniciativa más integral orientada a mejorar la buena gestión de gobierno de sus países miembros y sus esfuerzos para combatir la corrupción.
El FMI ha intensificado significativamente su foco en la gobernanza y la corrupción. En 2018, adoptó un marco reforzado a fin de lograr que su labor con los países sea más franca, imparcial y eficaz. Esto sentó las bases de su política y respuesta de financiamiento ante la COVID-19, ámbito en el cual una gobernanza más sólida tiene aún mayor importancia.
Recientemente han evaluado los avances logrados en los últimos años y han publicado sus observaciones en un análisis de personal técnico. Puedes consultar el análisis completo AQUÍ.
Consulta la nota completa AQUÍ.
Junio 2020
FRANCIA
Francia avanza en su lucha contra la corrupción empresarial
El Ministerio de Justicia francés envió este mes una circular a los fiscales en el que detalla cómo planea investigar y procesar los sobornos ilegales pagados por empresas francesas para asegurar negocios en países extranjeros.
La circular sugiere que los fiscales franceses podrían procesar a empresas extranjeras por conducta indebida en países fuera de Francia, incluso si las empresas solo tienen vínculos débiles con Francia.
Francia ha avanzado hacia el fortalecimiento de su propio régimen anticorrupción. El país creó una unidad especial de fiscales para manejar casos de delitos económicos importantes. También aprobó una nueva ley anticorrupción conocida como Sapin II, que requiere que las empresas francesas o subsidiarias de cierto tamaño mantengan programas de cumplimiento y controles internos para prevenir delitos.
Puedes consultar la Circular de política penal en la lucha contra la corrupción internacional completa AQUÍ.
Consulta la nota completa AQUÍ.
CIUDAD DEL VATICANO
Crea Vaticano ley de contratos públicos contra la corrupción
El Vaticano anunció una ley que enmarca los contratos públicos en sus gastos internos, una medida inédita destinada a prevenir la corrupción y hacer considerables ahorros en plena crisis financiera debido a la pandemia.
Esta legislación "retoma la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción firmado (en 2003) en Mérida y sustituye las normas precedentes en vigor en la APSA (Administración Patrimonial de la Sede Apostólica) y en la Gobernación de la Ciudad del Vaticano" y que ahora se aplica a todos los entes de la Santa Sede.
Consulta la nota completa AQUÍ.
Mayo 2020
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
Los héroes anticorrupción también necesitan ayuda
Las principales instituciones reconocen cada vez más el papel que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para apoyar la rendición de cuentas del gobierno, pero sin las condiciones para prosperar, el monitoreo cívico puede ser peligroso o francamente imposible.
Un ejemplo del trabajo que realizan las OSC, es el de CIVICUS quien ha compilado información sobre cuestiones clave del espacio cívico que han surgido debido a la respuesta de los gobiernos y algunos otros grupos a la pandemia de COVID-19, lo que plantea serias preocupaciones sobre el estado del espacio cívico en este momento. Estos informes provienen de grupos de la sociedad civil y activistas, fuentes de noticias creíbles y documentos oficiales. Puedes consultar el informe sobre el CIVICUS Monitor completo AQUÍ.
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Marzo 2020
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
Identifica Transparencia Internacional riesgos de corrupción y medidas de integridad en contrataciones públicas en el marco de COVID-19
Un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional presentó un análisis sobre los riesgos de corrupción identificados y estrategias preventivas claves, para asegurar que las compras y contrataciones directas que están haciendo los estados frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia de virus COVID-19, cumplan los objetivos de aliviar los impactos en la salud de los ciudadanos y las economías locales de forma íntegra, y que no sean desviados por la corrupción y el oportunismo.
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Octubre 2019
KENIA
Lanzamiento de los billetes de nueva generación
El gobernador del Banco Central de Kenia anuncia la presentación de los billetes de nueva generación. Los billetes de mil chelines kenianos de la generación anterior deberán cambiarse antes del 1 de octubre de 2019, después de lo cual dejarán de ser de curso legal. Consulta la nota completa aquí.
De acuerdo con la BBC, la medida fue utilizada como una forma de eliminar el efectivo y el acaparamiento de dinero adquirido ilegalmente. La anterior medida busca luchar contra la falsificación y corrupción, debido a que se investigarán las transacciones marcadas como sospechosas durante el proceso de desmonetización y la mejora sustancial de los billetes sustitutos. Consulta la nota completa aquí.
Consulta el discurso del gobernador del Banco Central de Kenia aquí.
