¿QUÉ ES?
La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos (ENCCLA) [3] es la principal red articulada en donde una variedad de agencias formula políticas públicas y soluciones destinadas a combatir esos delitos. Fue creada en 2003 en Brasil y se encuentra bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). [4]
¿QUIÉNES INTERVIENEN?
Está conformada por más de 90 entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial desde las esferas federal, estatal y municipal; además de Fiscales y asociaciones que trabajan, directa o indirectamente en la prevención y lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. La ENCCLA intensifica la prevención de estos delitos porque suma el conocimiento de varios entes en favor del Estado brasileño. [5]
¿CÓMO FUNCIONA?
El trabajo se realiza en las denominadas “Acciones”, las cuales son elaboradas y consensuadas anualmente por los miembros de la ENCCLA. Para cada una de ellas se crea un grupo de trabajo, integrado por varios órganos e instituciones, cuyo mandato es llegar a uno o más productos predefinidos, a través de actividades como son: la realización de estudios y diagnósticos jurídicos; composición de bancos de datos; preparación de propuestas legislativas; la verificación de los últimos avances de los sistemas registrales; la investigación de necesidades y promoción de soluciones informáticas; la búsqueda de la eficiencia en la generación de estadísticas, y realizando eventos orientados a la evolución temática a través de debates. Los grupos de trabajo suelen reunirse mensualmente. [6]
¿DE QUÉ MANERA ESTA PRÁCTICA CONTRIBUYE AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN?
Entre los resultados alcanzados por la ENCCLA, se destacan: el Programa Nacional de Capacitación de Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales; la Red Nacional de Laboratorios contra el Blanqueo de Capitales (Rede-LAB); el Sistema de Movimiento Bancario; la iniciativa de estandarización del esquema para romper el secreto bancario y la posterior creación del Registro Único de Cuentahabientes del Sistema Financiero Nacional; así como, la propuesta legislativa que resultó en la promulgación de leyes importantes para el país, como la Ley 12.683 / 12, que modernizó la Ley de Lavado de Activos. [7]
Cada herramienta legal e institucional que se ha creado a partir de las reuniones plenarias de la ENCCLA ha permitido combatir de manera coordinada a la corrupción y el blanqueo de capitales, sobre todo porque se ha logrado integrar a diversos actores de los tres órdenes de gobierno, mismos que tienen injerencia en el combate a la corrupción.
Uno de los casos más emblemáticos de combate a la corrupción ha sido el escándalo Odebrecht. Aunque la investigación fue iniciada por fiscales estadounidenses y descubrió una red de soborno en países latinoamericanos, es el entramado legal e institucional brasileño que ha coadyuvado a construir la ENCCLA el que ha permitido procesar a expresidentes brasileños y ejecutivos de primer nivel por delitos relacionados con la corrupción. Por lo que, Brasil se ha convertido en un ejemplo para países latinoamericanos. [8]
¿CUÁLES FUERON LOS IMPACTOS DE LA PRÁCTICA?
Después de casi dos décadas de operación, los impactos en diversas áreas son varios e importantes. Sin embargo, se citan aquí los principales [9]:
· Creación del Programa Nacional de Capacitación de Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales con más de 18 mil agentes públicos capacitados en todas las regiones del país;
· Desarrollo de la aplicación “As diferentonas” que permite a los ciudadanos identificar diferentes patrones en la distribución de los recursos públicos y comparar los recursos recibidos y gastados por municipios similares. Esto genera mayor control y transparencia;
· Creación de Comisarías Especializadas en Delitos Financieros, en el ámbito de la Policía Federal para tener mayor efectividad en la investigación y persecución de delitos financieros. Como muestra de este logro, está el reciente desmantelamiento de un grupo que desvió 3 mil millones de dólares con criptomonedas. [10]
· Creación del Programa Nacional de Prevención Primaria de la Corrupción;
· Mejora del registro de personas que ingresan y salen del territorio nacional (modernización y mayor control transfronterizo);
· Creación del Laboratorio de Tecnología contra el Blanqueo de Capitales y replicación del modelo en las unidades federativas con la conformación de una red tecnológica integrada, orientada al combate a la corrupción y blanqueo de capitales. En la actualidad, la Red de Laboratorios incluye 59 órganos en operación y asociados [11];
· Creación del Sistema Nacional de Bienes Incautados, administrado por el Consejo Nacional de Justicia y la promoción de la disposición anticipada de bienes, resultando en la mejora del instituto y generando mayor eficacia en la reducción de los flujos financieros de las organizaciones delictivas.
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FUENTES CONSULTADAS
[1] El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional combina datos de una variedad de fuentes distintas que recogen las percepciones que tienen empresarios y especialistas de 180 países sobre los niveles de corrupción en el sector público. Para mayor referencia, véase el sitio de publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2020, disponible en: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/
[2] El IPC2020 utiliza una escala de 0 a 100. 100 podría entenderse “sin corrupción” y 0 podría entenderse como “altamente corrupto”.
[3] NOTA: La información del Banco de Buenas Prácticas es de carácter informativo. Las prácticas no son evaluadas bajo ninguna metodología o criterios específicos.
[4] ENCCLA. Página oficial de la Estrategia Nacional de Combate a la corrupción y el Lavado de Activos (consultado en junio de 2021).¿Quiénes Somos? Disponible en http://enccla.camara.leg.br/quem-somos
[5] Portal del Gobierno Brasileño. Ministerio de Justicia y Seguridad Publica (consultado en junio de 2021). Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y El Blanqueo de Capitales (ENCCLA). Disponible en https://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/enccla
[6] ENCCLA (consultado en junio de 2021). Op. cit.
[7] Portal del Gobierno Brasileño. Ministerio de Justicia y Seguridad Publica (consultado en junio de 2021). Op. Cit.
[8] Pérez de Acha, Luis (3 de abril del 2018). Las enseñanzas de Brasil para combatir la corrupción en México. New York Times. Disponible en https://www.nytimes.com/es/2018/04/03/espanol/opinion/opinion-perez-acha-mexico-brasil-corrupcion.html
[9] ENCCLA. Página oficial de la Estrategia Nacional de Combate a la corrupción y el Lavado de Activos (consultado en junio de 2021). Resultados Principales. Disponible en http://enccla.camara.leg.br/resultados/principais-resultados
[10] EFE (5 de julio del 2021) “Desmonta grupo que desvió 3.000 millones dólares con criptomonedas en Brasil”. Swissinfo. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-criptomonedas_desmonta-grupo-que-desvi%C3%B3-3.000-millones-d%C3%B3lares-con-criptomonedas-en-brasil/46760660
[11] Portal del Gobierno Brasileño. Ministerio de Justicia y Seguridad Publica (consultado en julio del 2021) Mapa de red de laboratorios ACTUALIZADO 2020. Disponible en https://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/mapa-rede-lab-atualizado-2020.png/view
